Уважаемые акционеры АО «Банк ЦентрКредит» !

Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит», находящееся по адресу: A25D5G0, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль – Фараби, 38, уведомляет о проведении 26 апреля  2024 года в 10 часов, по инициативе Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров от 13 марта 2024г.),  годового общего собрания акционеров в очной форме, посредством Zoom конференции.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров начинается в 9 часов 30 минут местного времени.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Банк ЦентрКредит», будет составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Банк ЦентрКредит», предоставленных АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по состоянию на 12 апреля 2024 года.

Повестка дня:

            1. Отчет о результатах деятельности Банка за 2023 год.

2. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2023 год.

3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2023 год.

4.Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Банка и дочерних организаций.

   5. Об избрании членов Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит».

   6.  Об избрании членов Счетной комиссии.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания, начиная с 16 апреля 2024 года в АО «Банк ЦентрКредит» с 9 до 18 часов по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль – Фараби, 38. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При наличии запроса акционера материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, но не ранее вышеназванной даты.

В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров будет проведено 27 апреля 2024 г. в 10 часов в очной форме, посредством Zoom конференции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35 – 37, 39 – 48, 50 – 52 Закона об акционерных обществах, а также согласно норм действующего Устава АО «Банк ЦентрКредит».

По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефону 7 (727) 259 85 18