Комплаенс–контроль
В Банке выстроена эффективная система комплаенс – контроля посредством которой осуществляется мониторинг и контроль за комплаенс-риском, а также организованы процедуры по обеспечению управления комплаенс-риском в соответствии с требованиями действующего законодательства РК.
Подразделением по комплаенс-контролю Банка осуществляется мониторинг и контроль за соблюдением Банком и его работниками требований законодательства и внутренних документов Банка, регламентирующих порядок оказания Банком услуг и проведения операций на финансовом рынке.
Комплаенс–контроль затрагивает все уровни управления, направлений деятельности, филиалов и подразделений Банка, а также направлен на защиту интересов клиентов, партнеров и акционеров и представляет собой совокупность организационных мероприятий по внутреннему мониторингу, координации и контролю, позволяющих выявлять, устранять и предотвращать нарушения законодательства РК и внутренних документов Банка.
Банк строго соблюдает международные санкции и руководствуется требованиями ведущих организаций, включая Office of Foreign Assets Control (OFAC), Financial Action Task Force (FATF), а также рекомендациями Wolfsberg Group.
Мы поддерживаем обязательства по соблюдению международных санкций и противодействию финансированию незаконной деятельности, обеспечивая высокий уровень прозрачности и надежности наших операций.
Банк призывает всех своих клиентов и партнеров соблюдать действующие международные санкции и ограничения, чтобы совместно поддерживать принципы законности и ответственности в глобальной финансовой системе.