Извещение о проведении совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»)
Полное наименование АО «Банк ЦентрКредит»: Акционерное общество «Банк ЦентрКредит».
Полное наименование исполнительного органа АО «Банк ЦентрКредит»: Правление Акционерного общества «Банк ЦентрКредит».
Место нахождения исполнительного органа АО «Банк ЦентрКредит»:
Республика Казахстан, A25D5G0, г. Алматы, район Медеуский, проспект Аль-Фараби,
дом 38
Полное наименование АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»)»:
Акционерное общество «Eco Center Bank» (Дочерний банк АО «Банк ЦентрКредит»).
Полное наименование исполнительного органа АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»)»:
Правление Акционерного общества «Eco Center Bank» (Дочерний банк АО «Банк ЦентрКредит»).
Место нахождения исполнительного органа АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»):
Республика Казахстан, A26F8B0, г. Алматы, р-н Медеуский, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 226
Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит и Акционерное общество «Eco Center Bank» (Дочерний банк АО «Банк ЦентрКредит») уведомляют о проведении по инициативе Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» (Постановление Совета директоров №3-0701-01 от 01 июля 2022г.) и Совета Директоров АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») (Протокол заседания Совета директоров №2/0630 от 06 июня 2022г.) 03 августа 2022 года в 11 часов 00 минут местного времени совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») по месту нахождения исполнительного органа АО «Банк ЦентрКредит» в очной форме с использованием аудио-видео конференции (ZOOM).
Регистрация участников совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») начинается в 9 часов 30 минут местного времени.
Список акционеров, имеющих право на участие в совместном общем собрании акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») будет составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Банк ЦентрКредит», а также реестра держателей акций АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»), предоставленных АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по состоянию на 20 июля 2022 года.
Повестка дня:
1. Об утверждении повестки дня Совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»).
2. Об определении количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии Совместного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»), избрании её членов.
3. О добровольной реорганизации АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») в форме присоединения АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») (БИН 941240000341) (место нахождение АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»): Республика Казахстан, A26F8B0, г. Алматы, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, дом 226) к АО «Банк ЦентрКредит» (БИН 980640000093) (место нахождение АО «Банк ЦентрКредит»: Республики Казахстан, A25D5G0, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38).
4. Об утверждении Договора о присоединении АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») к АО «Банк ЦентрКредит».
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня совместного общего собрания, начиная с 20 июля 2022 года в АО «Банк ЦентрКредит» с 9 до 18 часов по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль – Фараби, 38. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При наличии запроса акционера материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, но не ранее вышеназванной даты.
В случае отсутствия кворума повторное совместное общее собрание акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит») будет проведено 08 августа 2022 г. в 11 часов 00 минут местного времени в режиме аудио-видео конференции (ZOOM) с той же повесткой дня.
В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.
Совместное общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьёй 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан, статьями 35 – 37, 39 – 48, 50 – 52 и 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктами 5 и 5-1 статьи 17, статьями 60 и 60-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», а также согласно положениям Устава АО «Банк ЦентрКредит» и Устава АО «Eco Center Bank» (ДБ АО «Банк ЦентрКредит»).
По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефону:7(727)259 85 18